由下而上建立值得人民信賴的司法

加害的被害者|人頭帳戶,請院檢傾聽民間的聲音

近年人頭帳戶相關詐欺所衍生出的實務爭議層出不窮,司法實務認定幫助不確定故意的判准仍然寬泛且標準不一。甚至,這幾年更有許多提供人頭帳戶者開始被以洗錢罪入罪,衍生出許多實務爭議。

為此,司改會研析實務判決,整理四大爭議案例,在今年(110年)5月初向國家人權委員會反應此系統性的司法問題,監察院也回函表示正派請委員調查中。8月28日,台中辦公室邀集專家學者、資深律師、檢察官舉辦「系統性司法人權問題座談會:人頭帳戶詐騙案談起」線上座談會

有錢的人被騙錢,沒錢的人被騙勞力、金融帳戶、門號,詐騙衍生了諸多的社會議題,但司法實務卻有將故意位移至過失,造成無辜者入罪之虞。

司改會精選數則檢察官起訴幫助詐欺或幫助洗錢後,一審、二審均判無罪的人頭帳戶案件相關優良判決,在10月29日正式行文全國各地方檢察署、地方法院、高等法院;並於11月5日行文最高法院。此類案件中,法院就被告「是否確實有所認識正在進行幫助詐騙集團之行為」而有幫助詐欺之間接故意,詳加調查、謹守無罪推定,未以被告為「具一般社會智識經驗之成年人,自應知悉該詐欺集團係利用渠等提供之金融帳戶作為犯罪之用」,逕認被告有幫助詐欺之間接故意。

基於檢察一體,我們呼籲各地方檢察署的檢察長,應該重視檢察官在偵察中就被告主觀犯意之舉證不足、未恪遵客觀性義務,造成訴訟資源途耗之問題。

好判決帶動改變,我們呼籲各地方法院能將司改會精選的優良判決及相關資料,提供法官參考。

改變帶來希望,我們呼籲各高等法院選列具參考價值裁判或足資討論裁判、精選裁判時,能參考司改會所蒐集之判決與意見,嘉惠所有相類案件進行審判時,能參考精緻審理的方法論。

 

民間司改會精選判決一覽表

高等法院判決 地方法院判決 案由

臺灣高等法院臺南分院 刑事第一庭

審判長法官 林英志
法官 蔡廷宜
法官 陳金虎

108年金上訴字第541號刑事判決

臺灣臺南地方法院 刑事第十庭

審判長法官 陳欽賢
法官 廖建瑋
法官 陳川傑

107年度金訴字第113號刑事判決

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院 刑事第一庭

審判長法官 林英志
法官 蔡廷宜
法官 陳金虎

108年金上訴字第55號刑事判決

臺灣雲林地方法院 刑事第一庭

審判長法官 許佩如
法官 張文俊
法官 黃偉銘

107年度訴字第540號刑事判決

違反洗錢防制法

臺灣高等法院臺南分院 刑事第一庭

審判長法官 林英志
法官 蔡廷宜
法官 陳金虎

108年金上訴字第199號刑事判決

臺灣臺南地方法院 刑事第十庭

審判長法官 陳欽賢
法官 陳川傑
法官 廖建瑋

107年度金訴字第20號刑事判決

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺南分院 刑事第一庭

審判長法官 林英志
法官 蔡廷宜
法官 陳金虎

108年金上訴字第466號刑事判決

臺灣臺南地方法院 刑事第十庭

審判長法官 陳欽賢
法官 廖建瑋
法官 陳川傑

107年度金訴字第83號刑事判決

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院 刑事第二庭

審判長法官 何志通
法官 石馨文
法官 葉明松

108年上易字第372號刑事判決

臺灣臺中地法院 刑事第十九庭

審判長法官 吳幸芬
法官 尚安雅
法官 李宜娟

107年易字第1799號刑事判決

詐欺

臺灣高等法院臺中分院 刑事第四庭

審判長法官 羅貞元
法官 郭世顏
法官 紀雅惠

108年上易字第403號刑事判決

臺灣苗栗地方法院

(審判法官待確認)

107年度易字第619號刑事判決

詐欺

附件

民間司改會致全國各地方檢察署函
民間司改會致全國各地方法院函
民間司改會致全國各高等法院函
民間司改會致最高法院函
附件一:民間司改會遞交國家人權委員會陳訴書(含附件)
附件二:監察院110年8月18日院台調一字第11008316320號函
附件三:民間司改會精選判決一覽表